Plataforma para el Cumplimiento de la Ley Antilavado
¿Qué es KANUC?
Kanuc es una solución tecnológica para la Prevención de Lavado de Dinero que fortalece la estrategia para proteger a tu negocio de situaciones de riesgo relacionadas con fondos de origen ilícito, así como de sanciones por parte de las autoridades supervisoras en la materia para el cumplimiento de obligaciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
Funcionalidad
Carga y Configuración
Identifica y procesa tus operaciones objeto de la Ley
Avisos y Acumulados
Realiza el cálculo de operaciones para la presentación de avisos y acumulados tomando en consideración el período
Generación de XML
Realiza las pre-validaciones de la información para evitar rechazos por la Autoridad
Gestión de Acuses
Da seguimiento puntual de las operaciones enviadas como avisos de manera histórica
Expedientes
Custodia y resguardo de expedientes digitales de los clientes
Beneficios
Minimiza el riesgo reputacional y el impacto de resoluciones y sanciones económicas
Protege el valor de la organización y previene la interrupción del negocio atenuando posibles responsabilidades legales.
Utilizada en programas de auto regularización de cumplimiento histórico
Facilita la verificación del cumplimiento histórico de la empresa de manera fácil .
¡Administrar las obligaciones de la Ley Antilavado no tiene que ser díficil!
Ahora ya puedes dar cumplimiento con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) en pocos pasos.
"La plataforma KANUC nos ayuda a ahorrar tiempo en la presentación de avisos de la Ley Antilavado, es sencilla y rápida en el proceso para la presentación."
– HYUNDAI PACHUCA